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Area de inversores

Este espacio sirve como un repositorio central para que todos los accionistas y partes interesadas accedan a información importante sobre la gobernanza y la toma de decisiones estratégicas de nuestra empresa. Aquí encontrará avisos de próximas Juntas Generales, agendas detalladas, directrices procedimentales y registros de reuniones pasadas. Nuestro objetivo es garantizar la transparencia, facilitar la participación de los accionistas y proporcionar una visión integral de las deliberaciones y resoluciones que dan forma al futuro de SENSTILE, S.L. Animamos a todos los accionistas a visitar esta página regularmente para mantenerse informados sobre desarrollos clave y oportunidades para contribuir a la gestión de nuestra empresa.

SENSTILE, SOCIEDAD LIMITADA

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la mercantil SENSTILE, SOCIEDAD LIMITADA, y por decisión de este Consejo en su reunión celebrada en la sede social el día 7 de junio de 2024, por medio de la presente, de conformidad con los arts. 4 bis, 13 y 14 de los Estatutos sociales, les convoco a JUNTA GENERAL ORDINARIA, la cual tendrá lugar el día 26 de junio de 2024, a las 19:00 horas, en la sede social de Senstile Sociedad Limitada ubicada en Astondo Bidea 612, Módulo 13, 48160, Derio, Vizcaya, para la deliberación y, en su caso, la adopción de acuerdos, en relación con el siguiente:

 

ORDEN DEL DÍA

  1. Apertura de la reunión y constitución de la Junta General.

  2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2023:

    • Balance.

    • Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

    • Memoria.

  3. Aplicación del resultado del ejercicio de 2023.

  4. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

  5. Cambio del Órgano de Administración, pasando del actual Consejo de Administración a dos Administradores Mancomunados.

  6. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, y autorización para elevar a público dichos acuerdos.

  7. Ruegos y preguntas.

  8. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

 

Derecho a la Información: Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello en los términos previstos en los artículos 93 y 196 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, a partir de la convocatoria de la Junta General, los socios pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Representación en la Junta: Los socios que no asistan personalmente a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos 14 de los Estatutos sociales y 183 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

En Derio, a 8 de junio de 2024

 

Diego Ariza Muñoz  

 

Presidente del Consejo de Administración

 

Senstile S.L.

Astondo Bidea 612, Módulo 13,  

Bic Bizkaia, 48160, Derio

DETALLES DE LA CONEXIÓN PARA ASISTENCIA TELEMÁTICA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Conforme a lo estipulado en nuestros estatutos y conforme al artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital, también podrán asistir telemáticamente a la misma si así lo desean.

Para conectarse telemáticamente, por favor utilicen el siguiente enlace:- Enlace: https://meet.google.com/cza-fxru-afp

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SENSTILE, S.L.

Announcement of the Extraordinary General Meeting of the Company SENSTILE, S.L., which will be held in accordance with articles 4 bis, 13, and 14 of the corporate bylaws, on December 21, 2023, at 18:00 hours, via the Google Meet platform, for the deliberation and, where appropriate, adoption of resolutions, in relation to the following:

AGENDA

1. State of the project and strategic plan.

2. Proposal for change of the Management Body, moving from the current Board of Directors to two Joint Administrators.

3. Authorization to formalize the resolutions.

4. Requests and questions.

5. Drafting, reading, and, where appropriate, approval of the Minutes of the meeting.

Shareholders may request in writing, prior to the General Meeting or verbally during the same, the reports or clarifications they deem necessary regarding the matters included in the agenda, all in the terms provided in articles 93 and 196 of the Capital Companies Act.

Shareholders who do not personally attend the Meeting may be represented by another person, in the terms provided in article 14 of the corporate bylaws and articles 183 and following of the Capital Companies Act.

Zaragoza, December 5, 2023

Diego Ariza Muñoz

Chairman of the Board of Directors

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